Supraveghere și Control Comisia Gaming a emis un comunicat de presă prin care anunță un regulament de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața jocurilor de noroc.
În conformitate cu prezentul regulament nu există un certificat de profit nu poate fi emis pentru jocuri la agenții de numai atunci când jucător onomastikopoiithei și plătite prin intermediul unei bănci, în timp ce pentru cantități mai mici de euro 200 a refuzat certificarea câștig.
Se remarcă faptul că majoritatea covârșitoare a câștigurilor agenției (peste 90%) aparține ultimei categorii. Astfel, nu mai este posibil să se utilizeze vouchere câștigătoare de la terțe părți care le foloseau pentru a obține declarații de profit pentru a legaliza banii negri.
Regulile se aplică tuturor furnizorilor de servicii de jocuri de noroc, altele decât cazinourile, pentru care se va lua o decizie separată.
În special, în temeiul prezentului regulament, furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie:
1) Desemnați un agent de conformitate, care va fi responsabil de respectarea obligațiilor de punere în aplicare a legii și a regulamentului și vor fi menționate Autorității EEEP și privind combaterea spălării banilor.
2) Identificați și raportați imediat tranzacții suspecte sau anormale, adică tranzacții ale jucătorilor care pot ascunde o infracțiune sau încearcă să comită infracțiuni prevăzute de lege în legătură cu spălarea banilor.
3) Pentru a certifica și verifica identitatea jucătorului pentru jocurile de noroc jucate cu cardul individual al unui jucător sau printr-un cont electronic.
4) Plătiți jucătorii care se joacă la agenții după cum urmează:
4.1) Pentru câștigurile brute de peste 800 Euro per bilet, obligatoriu prin bancă, după certificarea jucătorului.
4.2) Pentru câștiguri de la 200 la 800 Euro per card, prin intermediul băncii și după identificarea jucătorului, la cererea acestuia.
4.3) Pentru venituri mai mici de 200 Euro, pe card, prin agenții.
5) Furnizați declarații de profit numai în primul trimestru al anului și numai dacă jucătorul a fost marcat de către bancă. Pentru profiturile brute sub 200 Euro pe cupon, nu se emite nici o declarație de profit.
6) Să verifice statutul penal al personalului lor pentru anumite infracțiuni descrise de lege.
Pentru orice încălcare a legii și reglementărilor, SCBS solicită:
1) Amendă în detrimentul persoanei juridice de la 10.000 la 1.000.000 euro și în cazul reapariției 50.000 la 2.000.000 euro.
2) Fine împotriva directorilor, directorul executiv, managerii sau alți angajați ai persoanei juridice responsabile de comiterea infracțiunilor sau care au exercitat un control insuficient sau supravegherea aplicării corecte a legii și a regulilor de 5.000 până la 50.000 euro și în cazul reapariției de la 10.000 la o sută de mii 100.000 euro.
3) Îndepărtarea persoanelor de mai sus de la locul lor, pentru o anumită perioadă de timp sau nedeterminată, precum și interzicerea preluării unei alte poziții corespunzătoare.
4) Interzicerea anumitor activități ale persoanei juridice.
5) În caz de încălcări grave sau repetate, revocarea permanentă sau temporară sau suspendarea pentru o anumită perioadă a licenței persoanei juridice.
Regulamentul a fost elaborat pe baza prevederilor în vigoare, a conținutului directivelor UE. și experiența europeană și internațională în lupta împotriva spălării banilor. Din cercetarea comparativă care a avut loc, ea a apărut ca una dintre cele mai stricte reglementări dintre statele membre ale UE.
Regulamentul intră în vigoare la 1 / 1 / 2015.
Articol relevant pentru discuții în forumul infobeto
